МВД предупредило о новой криминальной схеме с регистрацией компаний

22 августа 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выступило с предупреждением о новой мошеннической схеме, набирающей обороты среди недобросовестных лиц и организаций. Речь идёт о регистрации фиктивных юридических лиц, которые оформляются на подставных собственников.

Злоумышленники предлагают гражданам оформить на себя компанию — стать учредителем или директором — за вознаграждение. На первый взгляд, это выглядит как лёгкий способ подработки: человеку обещают, что от него больше ничего не потребуется. Однако такие фирмы в дальнейшем используются в целях:

• отмывания доходов, полученных преступным путём;

• уклонения от налогов и других обязательных платежей;

• фиктивного участия в тендерах и конкурсах, в том числе государственных;

• прикрытия незаконных сделок и вывода капитала за рубеж.

Формальные собственники при этом остаются в стороне, но с точки зрения закона именно они несут ответственность за деятельность компаний.

По словам представителей АФМ, участие в подобных схемах может повлечь уголовную ответственность даже в том случае, если «подставной учредитель» фактически не управлял фирмой и не принимал решений. В Уголовном кодексе РК предусмотрены наказания за содействие в финансовых махинациях:

• крупные штрафы,

• ограничение свободы,

• в ряде случаев — лишение свободы.

Особо опасным является тот факт, что через такие фирмы могут проводиться операции, связанные с финансированием терроризма, коррупцией или нелегальной торговлей. В этом случае уголовные риски для подставных владельцев значительно возрастают.

Юристы подчёркивают: даже если человек подписал документы «для галочки» и получил вознаграждение, он автоматически становится соучастником преступной схемы. В суде доказать свою непричастность к действиям компании будет крайне сложно.

Кроме того, факт регистрации фирмы на физическое лицо фиксируется в государственных базах данных, и в дальнейшем это может негативно сказаться на репутации, усложнить получение кредитов, участие в легальных бизнес-проектах или устройстве на работу в государственные органы.

АФМ настоятельно советует гражданам:

• не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации компаний;

• внимательно читать все документы перед подписанием;

• при возникновении подозрительных ситуаций консультироваться с юристами;

• сообщать о фактах подобных предложений в правоохранительные органы.

Распространение схем с фиктивными компаниями показывает, что преступные группировки продолжают искать новые пути ухода от контроля государства. Однако в условиях усиливающегося финансового мониторинга именно подставные учредители оказываются самыми уязвимыми — они рискуют лишиться не только обещанного «легкого заработка», но и свободы.